Validation Agent

Validation Agent Framework, som introducerats av GLEIF, effektiviserar processen för utfärdande och underhåll av LEI:er (Legal Entity Identifiers). En Validation Agent integrerar LEI-utfärdandet i sina befintliga arbetsflöden för kundkännedom (KYC) och bekämpning av penningtvätt (AML) under onboarding eller årliga kontroller. Denna roll minskar dubblering av processer och förbättrar effektiviteten genom att använda data som redan har verifierats under klientens onboarding eller uppdateringsprocedurer.

Vem är berättigad att bli Validation Agent?

Finansiella institutioner eller organisationer som är involverade i övervakad identitetsverifiering och validering. Organisationer med robusta KYC/AML-rutiner som övervakas av oberoende myndigheter.

Viktiga fördelar:

• För finansinstitut (FI): Snabbare onboarding, förbättrad kundupplevelse, minskade kostnader och nya intäktsmöjligheter genom digitala tjänster

• För kunder: Förenklat LEI-förvärv, snabbare onboarding och minskad frustration över dubbla/externa processer

• För LEI:s ekosystem: Bredare LEI-användning, beredskap för ökad LEI-efterfrågan och förbättrad transparens i globala transaktioner

Rollen som Validation Agent stöder också globala initiativ som att inkludera LEI i ISO 20022-betalningsmeddelanden, vilket bidrar till efterlevnad, upptäckt av bedrägerier och effektivitet i gränsöverskridande transaktioner.

Steg för att bli en Validation Agent:

1. Ansökningsförfarande: Kontakta oss för att uttrycka intresse och inleda en diskussion om framtida partnerskap. Vi kommer att erbjuda oss att samarbeta med GLEIF för vidare kommunikation om behörighet och operativa krav. Din organisation kan också kontakta GLEIF direkt för att inleda processen

2. Operativa ansvarsområden: Verifiera information om juridiska personer, t.ex. namn, registeruppgifter och adresser. Utföra LEI-duplikationskontroller och följa ISO 17442-standarder. Samarbeta med NordLEI för att säkerställa korrekt utfärdande och uppdatering

3. Samarbete med LEI-utfärdare: Validation Agents samarbetar med lokala operativa enheter (LOU) och utnyttjar deras lokala expertis för att upprätthålla datastandarder samtidigt som processerna påskyndas

Genom att minska dubbelarbete i samband med onboarding och främja digital transformation förbättrar Validation Agents den operativa effektiviteten och bidrar till global finansiell transparens. Denna roll positionerar organisationer som ledare inom identitetshantering, vilket gör det möjligt för dem att underlätta säkra och pålitliga globala transaktioner.

Du kan läsa mer om fördelarna med att bli en Validation Agent och ta del av vittnesmål från redan befintliga Validation Agents här.

Kontakta oss